2012-04-30

AB „Agrowill Group“ 2012 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2012 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimo priėmė šiuos sprendimus:

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
    Sprendimas:
    - patvirtinti Bendrovės 2011 m. konsoliduotų (ir atskirų) metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
    Sprendimas:
    - palikti nepaskirstytus 2011 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
    Sprendimas:
    - išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers" Bendrovės audito įmone 2012 ir 2013 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 200.000 litų be PVM už Bendrovės  2012 ir 2013 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai  gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.

Vladas Bagavičius
valdybos pirmininkas
+370 5 233 5340